Radicación de Cargos a unos 28 Individuos que Dedicaban a la Falsificación de Cheques
El Fiscal del Condado Cyrus R. Vance, Jr., anuncia la radicación de cargos a unos 28 individuos en conexión con “Operation White Rover,” una pandilla que dedicada a la falsificación de cheques y al robo de identidad localizada en Brooklyn que comprometieron cuentas de banco en TD Bank, JP Morgan Chase Bank y Citibank en sucursales de Manhattan y Brooklyn. Los cargos en documento inculpatorio incluye Hurto Mayor en Segundo Grado, Hurto Mayor en Tercer Grado, Hurto Mayor en Cuarto Grado, Robo de Identidad en Primer Grado, Conspiración en Cuarto Grado, Posesión Criminal de un Instrumento de Falsificación en Segundo Grado y Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado. El documento inculpatorio contiene un total de 99 cargos en dos conspiraciones separadas: 88 cargos pertenecen a la primera conspiración contra TD Bank, que ocurrió entre agosto del 2009 a abril del 2010 y 10 cargos son de la conspiración contra JP Morgan Chase Bank, los cuales ocurrieron en octubre de 2009 y abril 2010.
Los acusados estaban siendo blancos de una investigación conjunta del Negociado de Crimen Cibernético y Robo de Identidad de la Oficina del Fiscal del Condado y el Escuadrón de Fraudes Especiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York y Escuadrón del Servicios de Tarjetas de Crédito del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
“El robo de identidad les cuesta los residentes de Nueva York honestos millones de dólares todos los años. Este tipo crimen, es uno de los de mayor aumento en la ciudad de Manhattan en los últimos cinco años,” dijo el Fiscal del Condado Vance. “Esta conspiración criminal están acusados de robar información personal de victimas que desconocían del robo. Nosotros debemos estar un paso adelante de estas organizaciones delictivas sumamente organizadas y sofisticadas, esta actividad requiere este tipo de coordinación y colaboración interinstitucional que dio paso a las acusaciones que radicaron hoy.”
Según los documentos radicados en corte y declaraciones hechas al record, al comienzo de agosto de 2009, miembros de esta pandilla de falsificación de cheques obtuvieron información personal; como nombres, números de cuentas de banco, números de tarjetas de debito de las víctimas y las utilizaron para crear cheques falsos. En algunas ocasiones, los miembros de las pandillas reclutaban empleados del banco para que trabajarán con ellos en en la realización de transacciones fraudulentas. Los reclutadores y manejadores de la pandilla viajaron con los pagadores de cheques a varias sucursales de TD Bank, JP Morgan Chase Bank y Citibank para negociar los cheques fraudulentos. Los pagadores de cheque, le daban el dinero a los reclutadores y manejadores, quien después le pagaban un porcentaje a los pagadores de banco por participar en la pandilla.
Durante la investigación, los acusados SAMETH SO, LORENZO THOMPSON, JOSE DE LA ESPADA, SHAMIR HUDSON, BRANDON HALL y TIFFANY GRANT reclutaron y manejaban numerosos pagadores de cheques localizados en Manhattan y Brooklyn. Además ellos reclutaron a un empleado de JP Morgan Chase Bank DANIELLE SCOTT para que le permitiera hacer las transacciones fraudulentas en las instalaciones del JP Morgan Chase Bank. Los reclutadores y manejadores suplían al cajero con cheques fraudulentos, pangaban sus gastos de transportación y los dirigían a cambiar los cheques en localidades de Manhattan y otras aéreas. Las cantidades de pérdidas para el JP Morgan Chase y TD Bank están valoradas en $150,000 dólares.
La investigación en ambas conspiraciones continua.
La Sub Fiscal Joanne Y. Li está manejando el procesamiento del caso bajo la supervisión del Sub Fiscal David Szuchman, Jefe de la Unidad y de Crimen Cibernético y Robo de Identidad y la Sub Fiscal Patricia O’Connor, Jefa Asociada de la misma unidad. La Sub Fiscal Beth Potashnick asistió con el procesamiento del caso. Los Analistas Cibernético Jasmine Mucha y Richard Barbieri también asistieron con el caso, además de la participación de Interno de la Unidad de Crimen Cibernético y Robo de Identidad John Cusick.
Fiscal del Condado Vance agradece al Inspector Gregory Antonsen “Financial Crimes Task Force del NYPD” y al Detective Carolyn Shabunia del Escuadrón Especial de Fraudes del NYPD. El Fiscal Vance también agradece a Brian Parr, Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos Oficina de Nueva York y al Agente Especial Matthew Wagner del Escuadrón de Tarjetas de Crédito del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
Información de los Acusados:
SAMETH SO a/k/a MAX, D.O.B. 12/30/1984
Brooklyn, Nueva York
*Nota: SO está acusado de conspiración contra TD Bank y JP Morgan Chase Bank.
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 2 cargos
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 40 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 39 cargos
· Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase D, 4 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 9 cargos
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Petit Larceny, un delito menor clase A, 2 cargos
LORENZO THOMPSON a/k/a BENZO, D.O.B. 2/11/1989
Brooklyn, Nueva York
*Nota: THOMPSON está acusado de conspiración contra TD Bank y JP Morgan Chase Bank.
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 2 cargos
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
JOSE DE LA ESPADA a/k/a RAY, D.O.B. 8/8/1986
Brooklyn, Nueva York
*Nota: DE LA ESPADA es acusado de conspiración contra TD Bank y JP Morgan Chase Bank.
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 2 cargos
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 39 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 39 cargos
· Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase D, 4 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 9 cargos
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Petit Larceny, un delito menor clase A, 2 cargos
BRANDON HALL a/k/a BOOGA, D.O.B. 9/24/1989
Brooklyn, Nueva York
*Nota: HALL es acusado de conspiración contra TD Bank y JP Morgan Chase Bank.
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 2 cargos
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 39 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 39 cargos
· Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase D, 4 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 9 cargos
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Petit Larceny, un delito menor clase A, 2 cargos
SHAMIR HUDSON a/k/a SHA, D.O.B. 4/15/1987
Brooklyn, Nueva York
*Nota: HUDSON es acusado de conspiración contra TD Bank y JP Morgan Chase Bank.
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 2 cargos
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 39 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 39 cargos
· Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase D, 4 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 9 cargos
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Petit Larceny, un delito menor clase A, 2 cargos
DANIELLE SCOTT, D.O.B. 8/2/1989
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
PRISCILLA BROWN, D.O.B. 11/1/1965
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
TRAQUANA DARDEN, D.O.B. 9/4/1990
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
ANGELA FLORES, D.O.B. 5/21/1990
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
CHANEL MITCHELL, D.O.B. 5/20/1988
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
JEFFERY METELLUS, D.O.B. 3/11/1990
Queens, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
QUASHEEN HUTSON, D.O.B. 6/14/1988
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 2 cargos
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
TIFFANY GRANT, D.O.B. 1/19/1989
Brooklyn, Nueva York
*Nota: GRANT es acusado de conspiración contra TD Bank y JP Morgan Chase Bank.
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 2 cargos
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 2 cargos
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
MASOMAKALI HASAN a/k/a MAS, D.O.B 6/27/1989
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 13 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 13 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Petit Larceny, un delito menor clase A, 1 cargo
EDWARD PRYCE, D.O.B. 9/17/1988
Staten Island, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 4 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 4 cargos
· Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase D, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
ZAKIYA IVORY, D.O.B. 1/8/1992
Bronx, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
SPARKLE REID, D.O.B. 4/14/1988
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 3 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
CHRISTINA WALTERS, D.O.B. 12/23/1991
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 7 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 7 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Petit Larceny, un delito menor clase A, 1 cargo
SHANTAVIA BEALE, D.O.B. 7/13/1991
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 2 cargos
· Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
MIRIAM JONES, D.O.B. 9/20/1989
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 1 cargo
NIEISIA EVERETT, D.O.B. 12/18/1989
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
FRITZLENE DURAND, D.O.B. 11/13/1987
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
AIESHA DURAND, D.O.B. 11/13/1987
Bronx, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
JAMEL HENDERSON, D.O.B. 3/9/1988
Brooklyn, Nueva York
Cargo:
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
DARYL SAMUEL, D.O.B. 3/26/1987
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Posesión Criminal de un Instrumento para Cometer Fraude en Segundo Grado, un delito clase D, 1 cargo
· Robo de Identidad en Primer Grado, un delito clase D, 1 cargo
· Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
JAZMINE DANIELS, D.O.B. 6/18/1989
Brooklyn, Nueva York
Cargos:
· Conspiración en Cuarto Grado, un delito clase E, 1 cargo
· Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito clase C, 1 cargo
· Esquema para Cometer Fraude en Primer Grado, un delito clase E, 1 cargo
Un delito clase C puede sufrir una condena de 15 años en prisión, un delito clase D puede conllevar una pena de hasta 7 años en prisión y un delito clase E puede conllevar una condena de hasta 4 años en prisión y un delito menor clase A puede conllevar hasta un año en prisión.
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