El Fiscal de Condado de Manhattan Cyrus R. Vance, Jr., anuncia la acusación de GEORGE CASTRO, 48, por redirigir de manera fraudulenta fondos de la Universidad de Columbia a sus cuentas de banco personales. CASTRO es acusado de un cargo de Hurto Mayor en Primer Grado, Lavado de Dinero en Primer Grado, Posesión Ilegal de Propiedad Robada en Primer Grado, todos estos delitos son clase B. Aproximadamente, unos $4.1 millones de dólares de un total de $5.7 millones de dólares ha sido identificado y el dinero ha sido congelado mientras las investigación continua.
“Un periodo en menos de dos meses, el acusado robo más de $5 millones de dólares– señalando la urgencia y la importancia de responder a crímenes económicos perpetrados en el espacio cibernético,” dijo el Fiscal del Condado Vance. “En 48 horas de comenzar nuestra investigación, la Oficina del Fiscal del Condado de Nueva York tenia al sospecho en custodia. Yo elogio la labor profesional de nuestras Unidades de ‘Major Economic Crimes’ y la de Crímenes Cibernéticos y Robo de Identidad, que juntos describieron este millonario fraude.”
Según los documentos presentados en corte, entre el 4 de octubre y el 24 de noviembre del 2010, CASTRO redirigió una serie de pagos de la Universidad de Columbia a el Hospital Presbiteriano de Nueva York a su cuenta personal. El total de 56 pagos, suman una cantidad aproximada de $5.7 millones de dólares que fueron redirigiros de una cuenta de “Departamento de Cuentas a Pagar” de la Universidad de Columbia a una cuenta personal en el Banco TD, registrada al negocio del acusado, llamada IT & Securities Solutions, LLC”. CASTRO y su compañía no estaban afiliadas con la Universidad de Columbia o el Hospital Presbiteriano de Nueva York.
Como resultado de la investigación de la Oficina del Fiscal del Condado de Manhattan unos $4.1 millones de dólares ha sido identificado y el dinero ha sido congelados. Aproximadamente, unos $1.6 millones de dólares fueron gastados por el acusado o al momento no se han identificado. Antes que el acusado fuera arrestado, el lavo más de $4 millones de dólares que distribuyo a varias cuentas personales, cuentas de familiares y amigos. CASTRO gasto unos $306,000 dólares; incluyendo $80,000 en la compra de un nuevo vehículo Audi Q7 y más de $18,000 en productos Apple. El también retiro miles de dólares en efectivo de cajeros automáticos.
Según los documentos presentados en corte, el 24 de noviembre de 2010 una orden de allanamiento fue emitida para registrar la casa de CASTRO localizada en el Bronx y su negocio “IT & Securities Solutions, LLC” localizado en Manhattan. El acusado fue arrestado horas más tarde al momento que salía de su residencia. En el momento del arresto, CASTRO tenía posesión de unos $200,000 dólares en efectivo y se disponía a subirse a su nuevo vehículo. El 29 de noviembre de 2010, CASTRO fue formalmente acusado por un gran jurado. Actualmente se encuentra preso con una fianza de $2 millones de dólares.
Este caso es un esfuerzo conjunto de la Oficina del Fiscal del Condado de Manhattan y la Unidad de “Major Economic Crimes” y la Unidad de Crímenes Cibernéticos y Robo de Identidad. El Sub Fiscal Jason Berland de la Unida de “Major Economic Crimes” está a cargo del caso bajo la supervisión de Richard Weber, Jefe de la Unida de “Major Economic Crimes” y David Szuchman, Jefe y Patricia O’Connor, Jefa Adjunta de la Unida de Crímenes Cibernéticos y Robo de Identidad. Además Steven Koch “Trial Preparation Assistant” asistió en el caso.
Investigadores Jonathan Reid y Michael Wigdor de la Oficina del Fiscal del Condado de la Unida de Investigaciones asistieron en el caso bajo la supervisión de Jon Bilich, Jefe de la Unida de Investigaciones. La Oficina le agradece a la Universidad de Columbia, al Banco TD y al Banco Capital One por proveer valiosa asistencia en la investigación.
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