Obtiene condenas por delitos graves contra el Gerente General de Tobacco Wholesalers en Brooklyn y Queens que presentó documentos falsos al Estado
Schneiderman: La evasión fiscal es un delito grave que no quedará impune
NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que Isidro "Tony" Tavárez se declaró culpable de cargos de felonía por su papel en un plan de evasión de impuestos a gran escala que le costó al Estado más de $700,000. Tavárez fue condenado hoy en la Corte Criminal del Condado de Brooklyn, ante el Honorable Alexander Jeong, por acusaciones de Esquema para Defraudar en Primer Grado, un delito mayor Clase "E", e Intento Deliberado de Evadir o no Pagar Impuestos de Productos de Tabaco, también delito grave Clase "E. Tavarez fue sentenciado a un año de prisión.
Para evadir el pago de cientos de miles de dólares en impuestos al estado de Nueva York, entre diciembre 2005-marzo 2012, Tavárez se involucró en un esquema de evasión de impuestos complejo. Como parte de este esquema, Tavárez adulteraba las facturas al por mayor de vendedores de tabaco para esconder las compras a los auditores del Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF) del Estado de Nueva York. Para ocultar aún más sus crímenes, después de ser confrontado por la DTF, con inconsistencias en sus declaraciones de impuestos y documentos de apoyo, Tavárez continuó presentando documentos falsos a la DTF. Como resultado de su plan, entre 2005 y 2008 solamente, Tavárez no pagó más de $700.000 dólares en impuestos de los productos del tabaco.
"La evasión fiscal es un delito grave, y el cabecilla de este esquema para defraudar al gobierno tendrá que rendir cuentas por esta flagrante violación de la ley", dijo el Fiscal General Schneiderman. "En nombre de todos los negocios honestos y los contribuyentes que cumplen con las normas, nuestra oficina procesará a este tipo de conducta ilegal con todo el peso de la ley".
En 2009, la DTF inició una auditoría de las compañías Brooklyn Tobacco Wholesalers Inc. (Brooklyn Tabaco), ubicada en 1981 Pitkin Avenue, Brooklyn, Nueva York, y T&R Tobacco Sales Company (T & R del tabaco), ubicada en 203-07 Linden Boulevard, St. Albans, Queens, Nueva York. Tavárez, el director general de Brooklyn Tabaco, era responsable de comprar todos los productos, la supervisión de la distribución y venta de todos los productos, la presentación de declaraciones de impuestos y el pago de impuestos, incluidos los impuestos sobre compra de productos de tabaco que no habían sido gravados.
El caso fue el resultado de una investigación conjunta por la Oficina del Fiscal General y el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. El Fiscal General agradeció al Departamento de Impuestos y Finanzas, su Comisionado Thomas Mattox y su personal por su asistencia en esta investigación.
"La evasión de impuestos de los productos del tabaco es un asunto muy serio que este Departamento combate enérgicamente", dijo el comisionado Mattox. "Me gustaría dar las gracias al Fiscal General Schneiderman y su personal por el esfuerzo que puso en este enjuiciamiento".
Este caso fue investigado por la Fiscal Adjunta de la División de Investigaciones Criminales Carla V. DiMarco, el especialista en delitos de impuestos Robert Moskal, el Jefe de la Sección de Auditoría Forense Daniel Jervis, la Auditora Fiscal Nicole L. Napoli, y la Auditora Forense de Impuestos Janell Sabin, bajo la supervisión del Comisionado Adjunto Richard Ernst.
Por la Oficina del Fiscal General, esta investigación estuvo a cargo del Investigador Superior Salvatore Ventola, bajo la supervisión del Investigador Supervisor Kenneth Morgan, Jefe Adjunto de Investigaciones John McManus, Sub Jefe Adjunto Investigador John Reidy y el Jefe Dominick Zarrella. La acusación está siendo manejada por el Fiscal Auxiliar Benjamin J. Mantell de la Oficina de Enjuiciamiento Criminal, bajo la supervisión de la Vice Jefe del Buró Stephanie Swenton, la Jefe de la Oficina Gail Heatherl y la Fiscal General Ejecutiva de Justicia Criminal Nancy Hoppock
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